استعلام : با عنايت به بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شويي آيا رفتار اشخاص عادي كه اقدام به ارتكاب افعال موضوع ماده 2 همان قانون نمايند از قبيل اينكه فرد عادي كه صاحب هيچيك از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5 و 6 قانون نيست مال مسروقه اي را تملك يا مخفي نمايد يا اموالي را تحصيل نموده كه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد يا وجه حاصل از كلاهبرداري رايانهاي را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اينكه عمل وي مشمول عنوان مجرمانه ديگري باشد يا نه مشمول عنوان پولشويي ميباشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده يك قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي 1399 كه به جهت رعايت اختصار بوده و در بند «ج» همين ماده و بند «ث» ماده 7 مكرر الحاقي 1397 نيز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتي بر ارتكاب جرم پولشويي صرفاً توسط اشخاص ياد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت ديگر، تحقق جرم پولشويي معلق به شخصيت مرتكب نيست.
بند 293273
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.