اصلاح آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم

هيئت وزيران در جلسه 1404/12/03 به پيشنهاد شماره 59899/197530 مورخ 1404/11/29 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع تصويب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/08/14 به شرح زير اصلاح مي شود:

در مقدمه تصويب نامه، عبارت «به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با تأييد شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و قوه قضائيه) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت «به پيشنهاد شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تأييد رييس قوه قضاييه و به استناد ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397» اصلاح مي شود.

در صدر بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، عبارت «دستگاه هاي متولي نظارت: اشخاص مشمولي كه به موجب قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي، نظارت بر آن ها از حيث انطباق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اجراي مؤثر تكاليف مربوط و اختيار اعمال ضمانت اجراهاي اداري يا انتظامي در موارد تخلف را برخوردارند:» به عبارت «دستگاه هاي متولي نظارت به شرح زير هستند:» اصلاح مي شود.

در صدر جزء (الف) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، واژه «نظير» به واژه «شامل» اصلاح مي شود.

در قسمت (3) جزء (ب) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، عبارت «قوه قضائيه» به انتهاي قسمت مذكور اضافه مي شود.

در صدر تبصره (5) ماده (9) مكرر موضوع بند (12) تصويب نامه، عبارت «اين ماده، حسب مورد شامل موارد زير مي شوند:» به عبارت «اين ماده و تبصره هاي آن، حسب مورد شامل موارد زير بوده و مشمول احكام اين ماده مي شوند:» اصلاح مي شود.

در صدر ماده (41) موضوع بند (20) تصويب نامه، عبارت «با رعايت تشريفات قانوني مربوط» حذف مي شود.

تبصره ماده (45) موضوع بند (22) تصويب نامه، حذف مي شود.

در تبصره (1) الحاقي به ماده (97) موضوع بند (34) تصويب نامه، عبارت «توسط متولي نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولي نظارت» اصلاح مي شود.

در ماده (158) موضوع بند (51) تصويب نامه، عبارت «مصوب 1386» به عبارت «مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي» اصلاح مي شود.

بند (57) تصويب نامه حذف مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور