اساسنامه شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (سهامي خاص)

هيئت وزيران در جلسات 1404/03/18، 1404/06/12 و 1404/08/28 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 اساسنامه شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (سهامي خاص) را به شرح زير تصويب كرد:

شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود)، در اجراي بندهاي (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، در قالب شركت سهامي خاص ذيل صندوق ضمانت سپرده ها (كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود) و با سرمايه آن صندوق تأسيس گرديده است و مي تواند عمليات زير را انجام دهد:

خريد، مولدسازي، بازاريابي و فروش تمام يا بخشي از اموال و دارايي هاي مازاد مؤسسات اعتباري (بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي) ناتراز ناسالم (غير قابل احيا) به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (كه در اين اساسنامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود)، شامل املاك و مستغلات، سرمايه گذاري ها و مشاركت ها به درخواست صندوق.

خريد دارايي هاي مازاد مؤسسات اعتباري كه با اطلاع بانك مركزي قادر به فروش آن نبوده و همچنين تملك دارايي هاي ثبت نشده توسط مؤسسات اعتباري در سامانه هاي بانك مركزي به تشخيص بانك ياد شده با رعايت جزء (2-5) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش.

مشاركت و خريد واحدهاي «صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات»، «صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان»، «صندوق طرح (پروژه)» و ساير صندوق هاي فعال در بازار سرمايه با هدف تسهيل خريد، مولدسازي، فروش يا واگذاري دارايي هاي مازاد شبكه بانكي كشور در چهارچوب «آيين نامه نحوه تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» (كه در اين اساسنامه به اختصار آئين نامه ناميده مي شود) و ساير مقررات مربوط.

مدت فعاليت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.

مركز اصلي شركت شهر تهران مي باشد. تغيير در نشاني مركز اصلي شركت مستلزم تصويب مجمع عمومي و طي فرآيند قانوني مي باشد.

سرمايه اوليه شركت مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال منقسم به تعداد پنجاه ميليارد (50/000/000/000) سهم هزار (1000) ريالي با نام مي باشد كه توسط صندوق به صورت نقد، به پول رايج كشور پرداخت مي گردد. تمامي سهام شركت متعلق به صندوق ياد شده است.

افزايش سرمايه شركت مي تواند علاوه بر محل هاي تعيين شده در قانون تجارت، از محل هاي زير و در چهارچوب قوانين مربوط تأمين گردد:

منابع صندوق؛

عوايد حاصل از منابع صندوق نزد بانك مركزي؛

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها پس از تصويب هيئت عالي بانك مركزي؛

ساير منابع در چهارچوب قانون و با تصويب هيئت عالي بانك مركزي؛

هرگاه زيان انباشته شركت از پنجاه درصد (50 %) سرمايه ثبت شده شركت بيشتر باشد، هيئت مديره مكلف است بلافاصله با دعوت از اعضاي مجمع عمومي فوق العاده شركت در خصوص يكي از موارد زير اتخاذ تصميم نمايد:

افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان هاي وارده؛

كاهش سرمايه شركت مشروط بر اين كه از ميزان سرمايه اوليه تأسيس شركت (موضوع ماده (4) اساسنامه) كمتر نشود.

كاهش سرمايه اختياري شركت به غير از الزام اين بند، ممنوع است.

وظايف شركت به شرح زير است:

خريد اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباري يا صندوق، مطابق با مفاد آيين نامه؛

تملك اموال مطابق با مفاد آيين نامه؛

بازاريابي و فروش اموال مطابق با مفاد آيين نامه؛

مولدسازي اموال مطابق با مفاد آيين نامه.

اركان شركت شامل مجمع عمومي (عادي و فوق العاده)، هيئت مديره، هيئت عامل، مديرعامل، بازرس قانوني و حسابرس مستقل مي باشد.

ماده 9 ـ مقررات مشترك مجامع عمومي به شرح زير است:

مجمع عمومي عادي و فوق العاده شركت متشكل از اعضاي هيئت مديره صندوق است.

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار و حداكثر ظرف (4) ماه پس از پايان سال مالي تشكيل مي گردد.

مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان مي تواند تشكيل شود.

مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع عمومي فوق العاده به دعوت هيئت مديره شركت تشكيل مي شود. هيئت مديره مي تواند در مواقع لازم، مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده برگزار نمايد.

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه بر اساس دعوت هيئت مديره تعيين مي شود، برگزار خواهد شد.

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجامع با رئيس هيئت مديره صندوق و در غياب وي با نايب رئيس هيئت مديره آن صندوق مي باشد. دو نفر از اعضاي هيئت مديره صندوق به عنوان ناظر و مديرعامل شركت به عنوان منشي انتخاب مي شوند.

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي به امضاي هيئت رئيسه مجمع تهيه مي شود.

چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد زير باشد، يك نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركت ها ارسال مي شود:

انتخاب مديران و حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

تصويب صورت هاي مالي.

كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه كه با پيشنهاد مجمع عمومي شركت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.

مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت نصف به علاوه يك آراي اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. مصوبات مجمع توسط رئيس مجمع ابلاغ خواهد شد.