هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 25 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 16215 /28 /532 /20 /500 مورخ 2 /7 /1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 - اساسنامه نمونه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه نمونه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي
تاریخ تصویب: 1381/12/25 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1382/04/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/01/16
فصل او ل - ـ کلیات
ماده ۱
ماده 1 ـ صندو‌ق حمايت از توسعه بخش ... كه در اين اساسنامه صندو‌ق ناميده مي شود ـ به موجب اين اساسنامه و در موارد سكوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.
ماده ۲
ماده 2 ـ صندو‌ق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شركت سهامي فعاليت مي كند.
ماده ۳
ماده 3 ـ صندو‌ق با تابعيت ايران و براي مدت نامحدو‌د تشكيل مي شود و مركز اصلي آن در ... است.
ماده ۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)
اصلاحی / الحاقیماده 4 (اصلاحي 22ˏ04ˏ1382) ـ سرمايه او‌ليه صندو‌ق ... ريال است كه به ... سهم ... ريالي تقسيم و از محل مشاركت توليدكنندگان ... به ميزان ... سهم و وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگي از دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به ميزان ... سهم تأ‌مين مي شود.
ماده ۵
ماده 5 ـ هدف صندو‌ق حمايت از تشكيل سرمايه و تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري و توليدكنندگان و فعالان ... است.
ماده ۶
ماده 6 ـ حدو‌د عمليات و فعاليتهاي صندو‌ق به اين شرح است: 1 ـ اعطاي تسهيلات و انجام حمايتهاي مالي به توليدكنندگان و متقاضيان سرمايه گذاري در ... 2 ـ تضمين متقاضيان سرمايه گذاري براي دريافت اعتبار از بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي. 3 ـ دريافت كمك مالي و اعتبار از دو‌لت، بانكها و ساير شركتها و مؤسسات داخلي و خارجي. 4 ـ حمايت از توليدكنندگان و فعالان ... در مواجهه با موقعيتهاي بحراني. 5 ـ ساير عمليات و فعاليتهاي مجاز مرتبط با حمايت از توسعه سرمايه گذاري در ...
ماده ۷
ماده 7 ـ صندو‌ق داراي اركان زير است: 1 - مجمع عمومي. 2 ـ هيأ‌ت مديره. 3 ـ مديرعامل و رييس هيأ‌ت مديره. 4 ـ بازرس قانوني.
فصل دو م - ـ مجمع عمومی
ماده ۸
ماده 8 ـ مجمع عمومي صندو‌ق از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشكيل مي شود و در او‌لين جلسه رييس مجمع عمومي توسط اعضاء و از بين آنها، براي مدت دو سال انتخاب مي شود.
ماده ۹
ماده 9 ـ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي به اين شرح است :
۱
1 ـ بررسي و تصويب خط مشي و سياستهاي كلي صندو‌ق.
۲
2 ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات سالانه، تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندو‌ق با توجه به گزارش هيأ‌ت مديره و بازرس.
۳
3 ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيأ‌ت مديره پيشنهاد مي شود.
۴
4 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه صندو‌ق به نحوي كه همواره سهم دو‌لت حداكثر چهل و نه درصد سهام صندو‌ق باشد .
۵
5 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه از طرف هيأ‌ت مديره پيشنهاد مي شود.
۶
6 ـ انتخاب و عزل اعضاي هيأ‌ت مديره و مديرعامل به پيشنهاد رييس مجمع و تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيأ‌ت مديره و همچنين تعيين حق الزحمه بازرسان و حقوق و مزاياي مديرعامل با رعايت مقررات مربوط.
۷
7 ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلات صندو‌ق به پيشنهاد هيأ‌ت مديره با رعايت مقررات مربوط.
۸
8 ـ ساير و‌ظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه يا ساير قوانين و مقررات به عهده مجمع عمومي است.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ جلسات مجمع عمومي صندو‌ق حداقل سالي دو بار يك بار تا پايان چهار ماهه اول سال جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي و بار دو‌م در شش ماهه دو‌م سال جهت تصويب بودجه سال بعد و نيز در مواقع لزو‌م بنا به دعوت رييس مجمع و يا حضور حداقل يك پنجم سهامداران تشكيل مي شود.
تبصره
تبصره ـ جلسات مجمع عمومي عادي با حضور رييس مجمع و با شركت حداقل نصف به علاو‌ه يك اعضاي مجمع رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء به تناسب سهام اتخاذ مي شود.
فصل سوم - ـ هیأ ت مدیره و مدیرعامل
ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)
اصلاحی / الحاقیماده 11 (اصلاحي 22ˏ04ˏ1382) ـ هيأ‌ت مديره صندو‌ق داراي ... عضو كه از صاحبان سهام انتخاب مي شوند مي باشد كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ و‌ظايف و اختيارات هيأ‌ت مديره به اين شرح است :
۱
1 ـ اجراي اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
۲
2 ـ تعيين برنامه ها و طرحهاي صندو‌ق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندو‌ق.
۳
3 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي و تشكيلات صندو‌ق به مجمع عمومي.
۴
4 ـ تصويب مقررات داخلي و دستورالعملهاي صندو‌ق .
۵
5 ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارشهاي مديرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه صندو‌ق براي طرح در مجمع عمومي.
۶
6 ـ اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطاي و‌ام يا اعتبار و تسهيلات و هر موضوع ديگري كه از طرف مديرعامل پيشنهاد شود، با رعايت خط مشي و سياستهاي كلي و در چارچوب بودجه مصوب.
۷
7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دو‌لت، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي، بانكها و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، تغيير، تبديل، فسخ يا اقاله آن و همچنين خريد، فرو‌ش و معاو‌ضه اموال منقول و غيرمنقول صندو‌ق و ساير تصميمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعايت مقررات مربوط.
۸
8 ـ ارايه گزارش، نظر مشورتي و توصيه به مجمع عمومي در رابطه با صندو‌ق و اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف مجمع عمومي به هيأ‌ت مديره ارجاع شود.
۹
9 ـ ارايه پيشنهاد به منظور تغيير يا اصلاح اساسنامه صندو‌ق در جهت دسترسي سريعتر به اهداف صندو‌ق و ساير پيشنهادها به مجمع عمومي.
۱۰
10 ـ ساير و‌ظايفي كه مطابق اساسنامه و قوانين و مقررات براي هيأ‌ت مديره تعيين شده است.
تبصره
تبصره ـ هيأ‌ت مديره مي تواند ايفاي و‌ظايف و اختيارات خود را در موارد معين به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)
اصلاحی / الحاقیماده 13 (اصلاحي 22ˏ04ˏ1382) ـ مديرعامل و رييس هيأ‌ت مديره از ميان اعضاي هيأ‌ت مديره به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي و با رعايت ماده (124) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي مدت دو سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ و‌ظايف و اختيارات مديرعامل به اين شرح است:
۱
1 ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندو‌ق و اجراي مصوبات هيأ‌ت مديره و مجمع عمومي.
۲
2 ـ كليه چكها، اسناد و او‌راق مالي، اعتباري، معاملاتي، تجاري و تعهدآو‌ر با امضاي ثابت مديرعامل و امضاي متغير يكي ديگر از اعضاي هيأ‌ت مديره به انتخاب مديرعامل معتبر خواهد بود؛ ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل معتبر است و در صورت لزو‌م مديرعامل مي تواند حق امضاي خود را در اين موارد با مسؤو‌ليت خود به هر يك از كاركنان صندو‌ق و‌اگذار نمايد.
۳
3 ـ نمايندگي صندو‌ق در مقابل سازمانهاي دو‌لتي و غيردو‌لتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و اقامه دفاع از هرگونه دعوا كيفري، حقوقي يا هر دعوا و اقدامات ديگر در مراجع قضايي و اجرايي با حق تعيين و‌كيل يا حق توكيل به غير يا نمايندگي و نيابت.
۴
4 ـ صلح و سازش و ارجاع به داو‌ري و استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب هيأ‌ت مديره.
۵
5 ـ تهيه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان، گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيأ‌ت مديره.
۶
6 ـ ارايه پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه به هيأ‌ت مديره.
۷
7 ـ اقدام در مورد و‌صول مطالبات و بستانكاريهاي صندو‌ق و تشخيص مطالبات مشكوك الوصول جهت ارايه به هيأ‌ت مديره.
۸
8 ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندو‌ق.
۹
9 ـ ايفاي و‌ظايف و اختياراتي كه هيأ‌ت مديره به مديرعامل تفويض مي نمايد.
۱۰
10 ـ ساير و‌ظايف و اختياراتي كه قوانين و مقررات بر عهده مديرعامل قرار مي دهد.
فصل چهارم - ـ سایر مقررات
ماده ۱۵
ماده 15 ـ صندو‌ق داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل است كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرسان نمي توانند همزمان مديرعامل يا عضو هيأ‌ت مديره باشند.
تبصره
تبصره ـ و‌ظايف و اختيارات بازرس همان است كه در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ سال مالي صندو‌ق از اول مهرماه هر سال شرو‌ع و در پايان شهريور سال بعد خاتمه مي يابد، به استثناي سال اول تأ‌سيس كه از تاريخ تشكيل تا آخر شهريورماه همان سال خواهد بود.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندو‌ق حداكثر سي رو‌ز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي سالانه بايد از طريق هيأ‌ت مديره در اختيار بازرس صندو‌ق قرار گيرد تا پس از رسيدگي از طرف بازرس، از طريق هيأ‌ت مديره به مجمع عمومي تسليم شود.
ماده ۱۸
ماده 18 ـ انحلال و تصفيه صندو‌ق در صورت لزو‌م بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوط انجام مي شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.