فردی نظامی مرتکب بزه ارتشاء شده و برای اینکه جرم کشف نشود از راشیان خواسته که وجوه را به حساب فردی غیر نظامی واریز کنند و سپس با کارت فرد غیر نظامی از بازار خریده نموده است، آیا رسیدگی به اتهام پولشویی متهم منوط به اثبات و محکومیت وی به بزه ارتشاء است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بزه ارتشاء فرد نظامی
نظر هیئت عالی
فرض سوال با ارکان و عناصر بزه پولشویی مطابقت ندارد و پرداخت رشوه به طور غیر مستقیم محسوب می شود. در جرم پولشویی هدف مخفی نمودن با تحت پوشش قراردادن جرم منشاء است، در حالی که در فرض پرسش ناظر بر شیوه پرداخت رشوه است.
نظر اتفاقی
تحقق بزه پولشویی گرچه منوط به احراز جرم منشأ (ارتشاء) می باشد لکن منوط به محکومیت قطعی متهم نمی باشد و بازپرس با احراز وقوع بزه ارتشاء ، باید بزه پولشویی را نیز رسیدگی نماید در غیر این صورت در خصوص رعایت مقررات تعدد جرم ، حقوق متهم تضییع می شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.